会议时间：2025年4月5日 上午9:30

会议地点：公司总部三楼会议室

主持人：张伟（董事长）

参会人员：李娜（总经理）、王强（财务总监）、赵敏（运营总监）、陈浩（市场总监）、周婷（法务顾问）

记录人：刘芳

一、会议议程

1. 审议2025年第一季度经营情况汇报

2. 讨论公司年度预算调整方案

3. 审议新项目投资计划

4. 其他事项

二、会议内容记录

1. 经营情况汇报

由总经理李娜代表公司对2025年第一季度的经营状况进行了详细汇报。数据显示，本季度公司整体营收同比增长8%，其中核心业务板块增长显著，达到12%。但部分新兴业务板块仍处于投入期，尚未实现盈利。

财务总监王强指出，尽管收入增长良好，但成本控制方面仍需加强，特别是在市场推广和研发投入上，建议后续优化资源配置。

2. 年度预算调整方案讨论

针对当前市场环境变化及公司发展需求，财务部提出了年度预算调整方案。该方案主要涉及以下几个方面：

- 增加市场拓展费用，用于提升品牌影响力；

- 调整研发预算，聚焦重点产品线；

- 控制行政开支，提高资金使用效率。

与会董事一致认为，调整方案总体合理，同意提交执行委员会审批。

3. 新项目投资计划审议

市场总监陈浩介绍了拟启动的新项目——“智能供应链管理系统”的初步规划。该项目旨在通过引入人工智能技术，提升公司内部管理效率与客户响应速度。

经讨论，董事会对该项目表示支持，但要求进一步完善可行性分析报告，并在下一次会议上进行最终表决。

4. 其他事项

法务顾问周婷提醒，近期国家出台了一些新的行业监管政策，建议公司尽快组织相关部门进行学习，确保合规经营。

此外，董事长张伟提出，希望各部门加强跨部门协作，提升整体运营效率，并鼓励团队创新思维，推动公司持续发展。

三、会议决议

1. 通过2025年第一季度经营情况报告；

2. 同意提交年度预算调整方案至执行委员会；

3. 新项目“智能供应链管理系统”待可行性分析完成后进入下一阶段；

4. 各部门需配合完成新政策的学习与落实工作。

四、下次会议安排

时间：2025年5月10日

地点：公司总部三楼会议室

议题：新项目可行性评估、第二季度经营目标制定

会议结束时间：2025年4月5日 下午11:00

记录人签字：刘芳

审核人签字：张伟（董事长）